Wie Betrüger auf dem Wohnungsmarkt arbeiten

Der Betrug auf dem Moskauer Wohnimmobilienmarkt ist so weit verbreitet, dass es unmöglich wurde, ihn weiter zu ignorieren. Kürzlich kündigten die Stadtbehörden ihre Absicht an, gegen Unternehmen zu kämpfen, die lieber Finanzpyramiden als Wohnungen bauen. Für Einzelheiten wandten wir uns an den Leiter der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit der Moskauer Regierung, Alexander Korsak.

Wie Betrüger auf dem Wohnungsmarkt arbeiten

– Alexander Borisovich, die Zahl der Beschwerden gegen skrupellose Entwickler hat die „kritische Masse“ überschritten.?

– Leider ja. Allein in letzter Zeit haben wir über 30 Beschwerden von Bürgern erhalten, die unter Co-Investitionen in den Wohnungsbau gelitten haben. Bei den Aktionen einiger Firmen, die Wohnungen bauen und verkaufen, werden Anzeichen für den Bau von Finanzpyramiden gesehen. Dieses Problem ist bereits ein anhaltender Trend, und es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass es noch größer wird..

– Welche betrügerischen Mechanismen funktionieren auf dem Moskauer Wohnungsmarkt??

– Es gibt zwei Kategorien skrupelloser Organisationen.

Das erste ist einfacher. Dies sind rein betrügerische, im Wesentlichen illegale, sogenannte Phantomfirmen..

Sie haben weder mit Investitionsprogrammen noch mit dem Bau im Allgemeinen zu tun. Alle ihre Papiere sind gefälscht. Die Häuser, die sie ihren Kunden zeigen, gehören anderen Unternehmen. Und das ist Kunst. 159 des Strafgesetzbuches in seiner reinsten Form. Übrigens hat die UBEP der Hauptstadt kürzlich eine Gruppe solcher Betrüger festgenommen, die unter dem Markennamen Sibur-Invest operieren. Sie zogen unter sehr günstigen Preisbedingungen Gelder von Bürgern an und täuschten sie einfach.

Es ist anzumerken, dass jeder Bau in Moskau auf der Grundlage eines Dekrets der Moskauer Regierung und zweitens eines Investitionsvertrags für jede spezifische Adresse unter Angabe der Investorengesellschaft durchgeführt wird. Diese Dokumente sind registriert und enthalten die entsprechenden Angaben. Daher müssen Sie beim Kauf einer Wohnung zunächst sicherstellen, dass diese Dokumente verfügbar sind..

Die zweite Kategorie besteht aus operativen Investmentgesellschaften, die formal im Rahmen des Gesetzes bleiben, und es ist sehr schwierig, gegen sie Anklage zu erheben..

Nachdem ein solches Unternehmen eine Ausschreibung für den Bau eines Hauses gewonnen hat, zieht es Bürger als Mitinvestoren an und sammelt Geld von ihnen. Und manchmal versucht er jedes Jahr, neue Standorte zu erschließen, obwohl die alten bestenfalls nur eingezäunt sind. Nach diesem Schema sammeln Unternehmen riesige Mittel an und verzögern dann oder führen überhaupt keine Bauarbeiten durch.

Das gesammelte Geld wird mehrere Jahre lang „gescrollt“, dann kann es an die Bürger zurückgegeben werden, aber es ist klar, dass in diesem Fall Menschen Verluste erleiden. Das Geld wird mit diesen kolossalen Umsätzen verdient.

Gleichzeitig ist es sehr schwierig, frontal zu kämpfen – Verträge werden so erstellt, dass sie weder die Fristen für den Abschluss der Bauarbeiten noch die Verantwortung des Unternehmens für ihre Verletzung oder die Inflationskomponente festlegen. Die Entwickler sind jedoch perfekt geschützt durch die Tatsache, dass die Unterzeichnung von Verträgen freiwillig war – niemand zwang Mitinvestoren, ihre Unterschriften unter die belastenden Vertragsbedingungen zu stellen.

– Wie wollen Sie solche „Pyramiden“ zerstören??

– Die Analyse zeigt, dass es eine sehr gravierende Lücke in der rechtlichen Konsolidierung der Beziehungen im Prozess der Koinvestition gibt.

Bisher war es vielen Unternehmen durch ein rechtliches Vakuum gestattet, „am Rande“ zu arbeiten.

Seit April dieses Jahres ist ein neues Bundesgesetz in Kraft getreten, das diese Rechtsbeziehungen regelt und Schutzbarrieren schaffen soll. Das Gesetz definiert jedoch nur die Grundsätze und allgemeinen Grenzen, und es müssen Mechanismen für seine Umsetzung geschaffen werden..
Ein solcher Mechanismus sollte meiner Meinung nach ein Standard-Co-Investment-Abkommen sein, das in Moskau betrieben wird und obligatorische Links zu Dokumenten enthält (mit den Einzelheiten des Dekrets der Moskauer Regierung über die Zuteilung eines Grundstücks und eines Investitionsvertrags zwischen der Stadt und dem Investor), mit spezifischen Bedingungen, die in der Verantwortung der Parteien liegen. Wahrscheinlich muss vorgesehen werden, dass Co-Investment-Vereinbarungen genauso registriert werden wie die Investmentverträge selbst. Daran wird gerade gearbeitet.

Andererseits haben die Bürger heute nicht die Möglichkeit, verlässliche Informationen über die Aktivitäten eines bestimmten Unternehmens zu erhalten..

Ein weiterer Weg zur Bekämpfung unfairen Geschäftsverhaltens kann die Schaffung eines „Registers des Rufs der Partner der Moskauer Regierung“ sein, das es ermöglicht, unehrliche Unternehmen abzuschneiden. Die Entscheidung zur Schaffung des „Registers“ ist im Dekret der Moskauer Regierung Nr. 431-PP vom 14. Juni 2005 verankert.

Die Registrierung sollte nicht als eine Art „schwarze“ oder „weiße“ Liste angesehen werden. Es ist eher analog zu einem Kreditbüro..

Es werden objektive Informationen über die Aktivitäten von Organisationen gesammelt, zum Beispiel, ob das Unternehmen den Kredit pünktlich zurückgezahlt hat, ob es seinen Verpflichtungen immer nachgekommen ist, ob es Steuern umgangen hat usw. Leider gab es in unserem Land nie die Möglichkeit, vollständige offene Informationen (spezifisch) zu erhalten Informationen des FSB und des Innenministeriums zählen nicht). In der ersten Phase wird das Register den Anforderungen der Stadtstrukturen gerecht, aber in Zukunft sollten seine Daten für Bürger und Organisationen offen sein, damit sie vom Ruf eines Unternehmens als Unternehmen überzeugt werden können.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass bei der Einreichung von Anträgen auf Teilnahme an Ausschreibungen und Auktionen der Stadt eine Präqualifikation durchgeführt wird, bei der die Erfüllung der zuvor übernommenen Verpflichtungen gegenüber der Stadt und den Bürgern durch die Unternehmen berücksichtigt wird.

Und jetzt dürfen die Autoren des Langzeitbaus erst dann an neuen Wettbewerben teilnehmen, wenn sie ihren alten Verpflichtungen nachkommen, die ein guter Regulator dieses Prozesses werden sollten..

Auf dem Weg zu einem zivilisierten Markt wird die Rolle des Images und des Ansehens des Unternehmens zunehmen, und die bestraften Unternehmen werden aus dem Weg gehen.

– Sind Sie sicher, dass diese Maßnahmen wirksam sind? In der Tat haben als Reaktion auf das neue Gesetz „Über das gemeinsame Bauen“ bereits „graue“ Schemata begonnen. Beispielsweise wird den Bürgern angeboten, eine vorläufige Vereinbarung über den Verkauf und Kauf einer Wohnung in der Zukunft oder den Verkauf und Kauf eines Schuldscheins abzuschließen, der dann gegen eine Wohnung eingetauscht werden kann. Oder es werden Investmentfonds zwischen dem Entwickler und dem Käufer platziert – und dann besteht überhaupt keine Notwendigkeit für eine Vereinbarung.

– Natürlich ist es schwierig, über Maßnahmen zu sprechen, die die am gemeinsamen Bau beteiligten Bürger vollständig schützen würden. Mit erheblichen Mitteln können skrupellose Unternehmen auf mächtige Rechtskräfte zurückgreifen, um neue Systeme zu entwickeln. Betrug war schon immer ein Phänomen. Unsere Aufgabe ist es, das Ausmaß so weit wie möglich zu begrenzen, um die Moskauer vor den Handlungen von Betrügern zu schützen. Einschließlich durch umfassende Information der Bürger. Schließlich ist der Prozess hier zweiseitig: einerseits – das Unternehmen, andererseits – die Bürger.

Wenn Sie vertrauensvoll unterschreiben, was Ihnen angeboten wird, ohne einen Anwalt zu konsultieren, verlassen Sie das Haus, ohne die Tür zu verschließen. Und es ist Zeit für uns, den „Freebie-Effekt“ loszuwerden.

Der unterteuerte Preis sollte nicht zum Kauf anregen, sondern alarmierend – dies ist das erste Anzeichen dafür, dass hier nicht alles sauber ist. Nun, die Kosten für Moskauer Wohnungen können bei dem aktuellen Marktpreis von 2-2,5 Tausend Dollar nicht 600-800 Dollar pro Quadratmeter betragen. Freier Käse kommt nur in einer Mausefalle.

– Und was können Sie den Bürgern raten, die bereits unter der Kontaktaufnahme mit Unternehmen „mit Zeichen der Pyramide“ gelitten haben??

– Versuchen Sie, Ihr Geld zurückzubekommen. Einschließlich durch das Gericht.

Bitte kontaktieren Sie uns. Hotline-Telefone: 234-04-00, 631-11-77. Wir können eine erste rechtliche Einschätzung der Situation abgeben.

Bei Anzeichen von Corpus Delicti leiten wir die Informationen an die Strafverfolgungsbehörden weiter. Obwohl die Hauptaufgabe der Verwaltung im Gegensatz zu den Machtstrukturen nicht darin besteht, die begangenen Verbrechen zu bekämpfen, sondern daran zu arbeiten, das Verbrechen zu verhindern.

– Welche Verstöße und spezifischen Unternehmen sind mit den bereits eingegangenen Bürgeraufrufen verbunden??

– Ich kann Beispiele geben, wie ich es geschafft habe, Betrug zu verhindern. Bisher wurde nur eine vorläufige Entscheidung über den Bau von Wohnungen am Rublevskoye Highway getroffen, aber Informationen über den Verkauf von Wohnungen sind bereits erschienen. Zwei diesbezügliche Stellen wurden aufgespürt und die Unterlagen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. (Zum Glück hatten sie noch keine Zeit, etwas zu verkaufen, und konnten sich damit erklären, dass sie angeblich „überwacht“ haben.) Ein Investor-Entwickler kontaktierte uns auch, der im Internet Angebote für sein Haus von einem völlig externen Unternehmen fand.

Derzeit prüft das Management Anträge von Bürgern, die Verträge mit Remstroyotdel LLC, dem Investor-Entwickler Plastbau-M LLC (51 Sevastopolskiy Prospect, Narimanovskaya Street, Estate 8), mit MITA 2000 LLC abgeschlossen haben , Investor-Entwickler CJSC „Zentrum für Stadtentwicklung GRAD“ (Uchinskaya Str., 1-9), mit der Investmentgesellschaft „Social Initiative“ (Marschall Rokossovsky b-r, Eigentümer 5-8). Die Überprüfung wird die wahren Absichten dieser Organisationen zeigen, und wir werden die Ergebnisse definitiv veröffentlichen.

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